Helaas, deze vacature is niet meer beschikbaar.
Kenmerken
- Werkgever: DPA Compliance & Risk
- Land: Nederland
- Stad: Rotterdam
Omschrijving
Wat je gaat doen:
De AML specialist onderzoekt transacties op basis van de wet- en regelgeving, waardoor ongebruikelijke of verdachte betalingen en/of handel transacties worden gedetecteerd en onderzocht.
Daarnaast onderzoekt de AML specialist de verschillende betalingspatronen om zo structuren te kunnen blootleggen. De AML specialist verzorgt daarnaast rapportages, stelt beleid op omtrent de transacties en wet- en regelgeving en adviseert het management omtrent AML aangelegenheden.
Je bent verantwoordelijk voor de volgende zaken:
Het detecteren, onderzoeken en vastleggen van verdachte betalings- en/of trade transacties
Het toetsen van betalingsdocumenten aan internationale en nationale wet- en regelgeving (o.a. OFAC, EAR, EU richtlijnen)
Het monitoren van risicogevoelige rekeningen, verdachte transacties en reviewen van insider transacties
Onderzoek naar betalingspatronen
Het opstellen van AML beleid voor de organisatie en fungeren als aanspreekpunt voor AML vraagstukken
Het rapporteren aan het management en eventueel verrichten van meldingen aan het FIU.
Wat we vragen:
Een afgeronde HBO en/of WO opleiding
Aantoonbare kennis binnen het vakgebied, opgedaan binnen een financiële instelling
Accuraat, analytisch, nauwkeurig
Uitstekende communic
atieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
Affiniteit met transactiedocumentatie en daaraan gerelateerde regelgeving
Affiniteit met juridische taal en documentatie
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Wat we bieden:
- Uitstekende arbeidsvoorwaarden;
- Marktconform salaris;
- Persoonlijke begeleiding met een focus op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling;
- Een fulltime functie van 40 uur per week.
Je werkomgeving:
DPA Compliance is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor compliance professionals. Wij bemiddelen compliance professionals op tijdelijke posities binnen financiële instellingen, bedrijven en non-profit instellingen door heel Nederland. We bemiddelen op elk niveau de juiste compliance professional (van junior tot senior) en ontzorgen opdrachtgevers middels onze diensten detachering en bemiddelen van interim professionals.
DPA Compliance is een business unit van DPA Group N.V.
Informatie DPA Compliance & Risk
- Land: NL