Helaas, deze vacature is niet meer beschikbaar.
Kenmerken
- Salaris: ±€ 2.250,00 - ±€ 2.750,00
- Werkgever: DPA Tax
- Land: Nederland
- Stad: Door Heel Nederland
Om u beter van dienst te kunnen zijn verrijken wij onze gegevens door softwarematig kenmerken in vacature teksten te herkennen. Deze kenmerken worden bijvoorbeeld gebruikt voor de zoekfilters en het verbeteren van de zoekresultaten. We vragen u er rekening mee te houden dat overeenstemmingen tussen de kenmerken en de woordcombinaties in een tekst soms ook op toeval kunnen berusten. We adviseren u om zelf de vacature door te lezen om misverstanden uit te sluiten.
Omschrijving
Wat je gaat doen:
Als junior Tax Professional Transactiemonitoring Anti Money Laundering onderzoek je ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor alle klanten van de grootbank. Deze transacties zijn geïdentificeerd om nader te analyseren. Op basis van onder andere transactie-analyse wordt het transactiegedrag van de klant inzichtelijk gemaakt.
Tijdens het onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om je conclusie te onderbouwen. Indien je op basis van deze informatie alsnog vragen hebt, wordt de klantverantwoordelijke (banker) ingeschakeld. Deze zal afhankelijk van jouw navraag de klant benaderen.Belangrijk is dat jouw onderzoek kernachtig in het systeem wordt weergegeven (waarom is de transactie wel of niet gebruikelijk). Ongebruikelijke transacties worden conform wet & regelgeving gemeld als Melding Ongebruikelijke Transactie (MOT).
Wat we vragen:
In het bezit van een hbo/wo-diploma Fiscaal Recht, Fiscale Economie, Belastingrecht of Financieel recht
Stage-of werkervaring op het gebied van CDD, KYC, TM of AML is een pré.
Affiniteit met de onderwerpen witwassen, terrorismefinanciering of fraude.
Analytische vaardigheden
Risicobewustzijn
Besluitvaardigheid
Leervermogen: in staat om complexe materie in een kort tijdsbestek eigen te maken, denk hierbij aan wet & regelgeving binnen bepaalde branches en actuele maatschappelijke onderwerpen/vraagstukken onder andere vastgoed, cafés en restaurants, koffieshops, sex & adult industrie, bitcoins.
Schriftelijke & mondelinge communicatie: het vermogen om conclusies en bevindingen op duidelijke en feitelijke wijze vast te leggen en daar waar nodig te communiceren naar belanghebbenden.
Effectieve prioritering in de werkzaamheden aanbrengen en weet dit goed te organiseren/plannen.
In staat om te reflecteren op het eigen handelen en dit indien nodig aan te passen om tot betere resultaten te komen.
Vanaf 1 april 36 uur beschikbaar
Bij voorkeur woonachtig in de randstad
Wat we bieden:
Een dienstverband bij DPA op basis van een projectcontract;
Volledige reiskostenvergoeding;
Opleiding van 2-3 maanden;
Een uitdagend, actueel project, voor tenminste 1 jaar, bij een marktleider binnen de financiële dienstverlening;
Salaris van ?2250,- op basis van 36 uur. Na 1 jaar op opdracht wordt je salaris verhoogd naar ?2750,- op basis van 36 uur.
Je werkomgeving:
Voor een grootbank zijn wij op zoek naar meerdere medewerkers. De locatie tijdens de opleiding van 2 a 3 maanden is Rotterdam. De locatie kan na deze periode wijzigen in de regio Amsterdam/ Utrecht. Het opnemen van vakantie is niet wenselijk tijdens de opleidingsperiode.
Informatie DPA Tax
- Land: NL