Helaas, deze vacature is niet meer beschikbaar.
Kenmerken
- Werkgever: DPA Professionals
- Land: Nederland
- Stad: Alphen aan den Rijn
Omschrijving
Wat je gaat doen:
De AML specialist onderzoekttransacties op basis van de wet- en regelgeving, waardoor ongebruikelijke ofverdachte betalingen en/of handel transacties worden gedetecteerd enonderzocht.
Daarnaastonderzoekt de AML specialist de verschillende betalingspatronen om zo structurente kunnen blootleggen. De AML specialist verzorgt daarnaast rapportages, steltbeleid op omtrent de transacties en wet- en regelgeving en adviseert hetmanagement omtrent AML aangelegenheden.
Je bentverantwoordelijk voor de volgende zaken:
- Het detecteren, onderzoeken en vastleggen van verdachte betalings- en/oftrade transacties
- Het toetsen van betalingsdocumenten aan internationale en nationale wet- enregelgeving (o.a. OFAC, EAR, EU richtlijnen)
- Het monitoren van risicogevoelige rekeningen, verdachte transacties enreviewen van insider transacties
- Onderzoek naar betalingspatronen
- Het opstellen van AML beleid voor de organisatie en fungeren alsaanspreekpunt voor AML vraagstukken
- Het rapporteren aan het management en eventueel verrichten van meldingen aanhet FIU.
Wat we vragen:
- Een afgeronde HBO en/of WO opleiding
- Minimaal één jaar aantoonbare kennis binnen AML/Transactiemonitoring, opgedaan binnen een financiële instelling
- Accuraat, analytisch, nauwkeurig
- Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
- Affiniteit met transactiedocumentatie en daaraan gerelateerde regelgeving
- Affiniteit met juridische taal en documentatie
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Wat we bieden:
- Een brutomaandsalaris tussen de ?2750 en ?5000
- Een pensioenregeling waarvan de opbouw start zodra je de DPA een halfjaar versterkt
- 25 vakantiedagen per jaar
- Reiskostenvergoeding
- Een opleidingsbudget dat je kunt inzetten bij onze DPA Academy en zelfstudie, zodat jij jezelf blijft ontwikkelen. Je kan bijvoorbeeld kiezen uit een LCP (Leergang Compliance Professional)
- Een zorgpremiekorting als je je aansluit bij onze collectieve zorgverzekering
Je werkomgeving:
DPA Complianceis koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor compliance professionals. Wijbemiddelen compliance professionals op tijdelijke posities binnen financiëleinstellingen, bedrijven en non-profit instellingen door heel Nederland. Webemiddelen op elk niveau de juiste compliance professional (van junior totsenior) en ontzorgen opdrachtgevers middels onze diensten detachering enbemiddelen van interim professionals.
DPA Compliance is een business unit van DPA GroupN.V.
Informatie DPA Professionals
- E-mail: r.rahimi@yourp.nl
- Land: NL