Helaas, deze vacature is niet meer beschikbaar.
Kenmerken
- Werkgever: DPA Professionals
- Land: Nederland
- Stad: Alphen aan den Rijn
Omschrijving
Wat je gaat doen:
Als senior analist KYC begin je binnen één van de onderdelen van het Detecting Financial Crime programma, namelijk het KYC Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen deze afdeling wordt er uitsluitend met zakelijke klanten gewerkt. Deze zijn onderverdeeld in twee type klanten, namelijk de Small and Medium Enterpise klanten en de Commercial Banking Clients. Als senior analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en compleet maken van klantdossiers. Je beoordeelt de klanten op basis van de bedrijfsactiviteiten en juridische/fiscale bedrijfsstructuren. Het screenen van klanten gebeurt zowel bij de onboarding als bij bestaande klanten. Hiervoor worden regelmatig periodieke reviews op uitgevoerd. Tevens begeleid je exit trajecten waarbij er afscheid genomen moet worden van een klant die niet conform de Wwft heeft gehandeld. Op deze manier draag je bij aan het voorkomen van Financieel Economische Criminaliteit bij de opdrachtgever.
Wat we vragen:
- Je hebt een afgeronde studie op hbo- of wo-niveau;
- Tenminste 3-4 jaar werkervaring in de financiële dienstverlening, specifiek op het vlak van financiële criminaliteit waaronder KYC valt.
- Je hebt kennis van (internationale) compliance eisen en procedures.
- Je beschikt over coachende ervaring
- Je voelt je maatschappelijk betrokken;
- Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden;
- Je kunt je ook mondeling goed uitdrukken, omdat je regelmatig klantcontact hebt.
Wat we bieden:
- Een brutomaandsalaris tussen de ?2750 en ?5000
- Een pensioenregeling waarvan de opbouw start zodra je de DPA een halfjaar versterkt
- 25 vakantiedagen per jaar
- Reiskostenvergoeding
- Een opleidingsbudget dat je kunt inzetten bij onze DPA Academy en zelfstudie, zodat jij jezelf blijft ontwikkelen. Je kan bijvoorbeeld kiezen uit een LCP (Leergang Compliance Professional)
- Een zorgpremiekorting als je je aansluit bij onze collectieve zorgverzekering
Je werkomgeving:
Binnen de afdeling Detecting Financial Crime staat alles centraal rondom het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie. Door kennis, expertise en krachten te bundelen is de opdrachtgever in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan en nieuwe ontwikkelingen in kaart te brengen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologieën waardoor het screenen van klanten sterk wordt verbeterd. Tevens brengen deze technologieën een uitdaging met zich mee: georganiseerde misdaad wordt steeds geavanceerder waardoor het Detecting Financial Crime een doorlopend proces is.
De standplaats van het KYC Centre Commercial Banking is in Amersfoort. Naast je dagelijkse werkzaamheden is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit, inspiratie en betrokkenheid. Als Senior Analist heb je dan ook de taak om je collega's te motiveren en je kennis over te dragen.
Binnen de organisatie wordt ook het nieuwe werken toegepast waardoor het mogelijk is (in goed overleg) om vanuit andere plekken te kunnen werken.
Voor deze rol is geen ZZP mogelijk
Informatie DPA Professionals
- E-mail: r.rahimi@yourp.nl
- Land: NL