Helaas, deze vacature is niet meer beschikbaar.

Kenmerken

  • Werkgever: DPA Professionals
  • Land: Nederland
  • Stad: Alphen aan den Rijn
  • Bonussen/Incentives: Ja
  • Bedrijfsauto: Ja

Om u beter van dienst te kunnen zijn verrijken wij onze gegevens door softwarematig kenmerken in vacature teksten te herkennen. Deze kenmerken worden bijvoorbeeld gebruikt voor de zoekfilters en het verbeteren van de zoekresultaten. We vragen u er rekening mee te houden dat overeenstemmingen tussen de kenmerken en de woordcombinaties in een tekst soms ook op toeval kunnen berusten. We adviseren u om zelf de vacature door te lezen om misverstanden uit te sluiten.

Omschrijving

Wat je gaat doen:

Als KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Dit wordt ook wel Customer Due Diligence genoemd, ofwel CDD.

Dit gebeurt bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens de relatie voeren we structureel periodieke reviews uit op klanten. Daarnaast begeleid je trajecten waarbij we afscheid nemen van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende regel- en wetgeving overtreedt. Dit alles draagt er aan bij dat we onze klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Door dit goed te doen, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan!

Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien er op toe dat banken mogelijke risico?s vroegtijdig inschatten. Daarnaast willen we het ook, want naast dat we hiermee nadrukkelijk onze maatschappelijke rol pakken, kunnen we zo als bank ook klantgerichter zijn, doordat we klanten relevanter en deskundiger advies kunnen geven.

Je houdt je onder andere bezig met de volgende zaken:

? Het grondig onderzoeken van mogelijke risico?s rondom bedrijfsstructuren en geldstromen;

? Het schrijven van korte, bondige en ?to the point? probleemanalyses;

? Het snel kunnen scheiden van hoofd en bijzaken. Hierbij komen juridische, financiële en bancaire aspecten aan bod;

? Het onderhouden van contact met interne collega?s voor het achterhalen en opvragen van aanvullende informatie;

? Het managen van de afgesproken tijdlijnen en het vastleggen van concrete onderzoeksverslagen.

Wat we vragen:

Voor dit project zijn wij opzoek naar gedreven juristen die beschikken over de volgende competenties:

? Een afgeronde HBO- of WO-opleiding Rechten, bij voorkeur aangevuld met een Master Financieel Recht, Strafrecht of Ondernemingsrecht;

? Kennis van dan wel ervaring met de Wft, Wwft, CDD en KYC is een duidelijke pré;

? Analytische vaardigheden en het snel kunnen doorgronden van dossiers;

? Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden;

? Kwaliteitsgericht, nauwkeurig en gestructureerd;

? Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;

? Je bent minimaal 32/36 uur per week beschikbaar;

? Tot slot is het erg belangrijk dat je affiniteit hebt met de bancaire sector om in deze functie succesvol te worden. Je moet willen begrijpen en willen leren hoe de hazen lopen om snel up-and-running te zijn. Het is dan ook een pre als je aantoonbare ervaring hebt binnen deze branche of in een verwante sectie in de advocatuur.

Wat we bieden:

Naast veel kennis, persoonlijke aandacht en uitdagende opdracht bij een toonaangevende opdrachtgever krijg je van ons ook:

  • Een dienstverband bij DPA Legal voor de duur van het project;
  • Een bruto maandsalaris van ? 2.750 tot ? 4.000 afhankelijk van kennis en relevante werkervaring;
  • Een aantrekkelijke bonusregeling;
  • Volledige reiskostenvergoeding, een leaseauto of een NS Business Card (afhankelijk van de bereikbaarheid van de werklocatie);
  • Een werkgever die vitaliteit en gezelligheid stimuleert en faciliteert;
  • Een contract voor 32, 36 of 40 uur per week;
  • Een goede ?work-life? balance;
  • Een pensioenregeling;
  • 25 vakantiedagen.

Je werkomgeving:

Onze opdrachtgever is één van de marktleiders binnen de financiële dienstverlening. Je gaat werken in een projectomgeving, in een team waar junioren, medioren en senioren nauw samenwerken voor het beste resultaat. Deze multidisciplinaire teams bestaan uit een mix van juristen, fiscalisten en financials. Deze multidisciplinaire teams bestaan uit een mix van juristen, fiscalisten en financials. Vanuit je specialistenrol begeleid je het (her)acceptatieproces van klanten, waarbij je geregeld met de klant het gesprek aangaat over de relevante risico's.

Informatie DPA Professionals

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Bent u vindbaar voor werkgevers?

Upload CV